Émettre correctement un CFDI pour un client
Aidez-moi à préparer un CFDI au Mexique. Examinez le résumé de la transaction et repérez ce qui doit être confirmé avant l'émission et la certification (timbrado). Ne présentez pas cette revue comme une garantie de conformité à toutes les exigences.
Règle de confidentialité : ne demandez et ne reproduisez aucun identifiant fiscal ou personnel, nom réel, adresse, document intégral, numéro de dossier complet, compte bancaire ou accès. Les données fiscales obligatoires du destinataire doivent être validées hors de l'IA.
DONNÉES DE LA TRANSACTION :
- Date d'émission prévue, type de CFDI et outil de facturation :
- Type d'émetteur et régime fiscal :
- Produit ou service :
- Code produit/service SAT :
- Montant total : MXN
- IVA/TVA comprise ?
- Sous-total, remises et taxes par ligne :
- Encaissement :
- Conditions convenues pour le solde :
- Mode de réception du paiement :
- Méthode et forme de paiement CFDI proposées :
DONNÉES DU DESTINATAIRE SANS IDENTIFIANTS :
- Type de destinataire :
- Régime fiscal du destinataire :
- Usage CFDI demandé :
- Données fiscales obligatoires validées hors de l'IA :
- Concordance avec l'attestation fiscale ou le système autorisé :
Produisez :
1. Une liste des éléments confirmés et manquants. Vérifiez les montants à partir de la ventilation disponible ; ne déduisez pas taxes ou codes de catalogue du seul total.
2. Une revue de l'usage CFDI demandé et de sa compatibilité avec le régime, ainsi que de método de pago et forma de pago selon les encaissements. Vérifiez les catalogues et règles officiels en vigueur ; sinon, expliquez les contrôles à faire dans l'outil de facturation.
3. Les étapes de l'outil indiqué uniquement si vous pouvez vérifier sa documentation actuelle. N'inventez pas de noms de boutons et ne supposez pas l'emploi du portail SAT.
4. Les contrôles après émission : confirmer le résultat de certification, conserver le XML et sa représentation PDF, remettre le document et enregistrer l'opération. En cas d'erreur, préciser ce qu'il faut corriger avant un nouvel essai.
5. Le suivi des encaissements et des compléments de paiement lorsque cela s'applique, avec sources et échéances vérifiées. Laissez les conclusions en suspens si des informations manquent.